불법 가상자산거래소 운영 혐의, 무신고 영업의 처벌과 대응

JEONGRO LEGAL CASE · 형사 / 금융

불법 가상자산거래소 운영 혐의, 무신고 영업의 처벌과 대응

신고 없이 운영하면 단순 행정 위반이 아닙니다 — 결합되는 형사 혐의, 법률사무소 정로 형사 가이드

 

본 글은 일반적인 법리와 정로의 수행 경험을 바탕으로 작성한 정보성 콘텐츠입니다. 사실관계에 따라 결론이 달라질 수 있으므로 개별 사안은 반드시 변호사와 상담하시기 바랍니다.

무신고 가상자산 영업이 왜 문제인가

가상자산 거래·보관·교환 등을 업으로 하려면 특정금융정보법(특금법)에 따라 가상자산사업자(VASP) 신고를 하고 자금세탁방지 의무 등을 이행해야 합니다. 신고 없이 거래소·교환 서비스를 운영하면 단순한 행정 위반을 넘어 형사처벌 대상이 되고, 정황에 따라 여러 혐의가 함께 문제됩니다.

처벌과 결합 혐의 — 한눈에 보기

구분	내용
무신고 영업	특금법 — 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
결합 혐의	사기·유사수신·전자금융거래법위반·범죄수익은닉 등
불공정거래	가상자산이용자보호법상 시세조종·부정거래 등 처벌
추징	범죄수익 몰수·추징 병과

수사기관은 무신고 영업에 허위 자료 제출, 자금세탁방지 의무 위반, 이용자 자금 유용 등이 결합되면 단순 행정 위반이 아니라 사기·유사수신·범죄수익 은닉까지 폭넓게 검토합니다. 그만큼 방어의 폭도 넓어, 혐의 구조를 정확히 파악하고 대응하는 것이 중요합니다.

수사를 받는다면 — 바로 할 일

☐ 사업 구조를 정리하세요. 서비스 형태가 신고 대상 VASP에 해당하는지 검토합니다.

☐ 결합 혐의를 파악하세요. 사기·유사수신 등으로 확대되는지 확인합니다.

☐ 자금 흐름을 정리하세요. 이용자 자금 관리·집행 내역을 소명합니다.

☐ 진술 전 변호사와 상의하세요. 추징 범위까지 고려한 전략이 필요합니다.

정로의 조력

정로 변호사는 불법 가상자산거래소 운영 사건에서 서비스가 신고 대상에 해당하는지, 결합 혐의(사기·유사수신 등)가 성립하는지를 정밀하게 검토해 다툽니다. 이용자 자금의 관리·집행이 정상적이었음을 소명하고, 범죄수익 추징이 과도하게 산정되지 않도록 대응하며, 구속이 우려되는 경우 신병 방어도 함께 진행합니다.

정로 대표 수행사례

가상자산·투자 관련 형사 방어 및 추징 대응

특정경제범죄가중처벌법(사기 등) 사건 형사 대응

구속영장실질심사 대응 — 영장 기각 다수

금융·경제범죄 사건 진술 전략 수립을 통한 방어

맺으며

무신고 가상자산 영업은 처벌이 무겁고, 다른 형사 혐의와 결합되면 부담이 급격히 커집니다. 혐의 구조와 자금 흐름, 추징 범위를 정밀하게 다투는 전문적 대응이 필요하니, 수사를 받게 되셨다면 진술 전에 변호사와 상담하시기 바랍니다.

📞 전화 상담 02-2088-8147

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